Связаться с нами
Связаться с нами
Компания Odem House OÜ (далее «мы» или «наш») разработала Политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма («Политика AML/CTF») для обмена цифровых виртуальных валют, доступную по адресу https://app.tokenexus.com в целях соблюдения внутреннего и международного законодательства и нормативных актов, касающихся борьбы с отмыванием денег, в Эстонии, Европейском Союзе и других странах, в которых мы ведем свою деятельность. Политика включает следующие положения:
Разработка надежных внутренних политик, процедур и средств контроля, которые противодействуют попыткам использования Tokenexus в незаконных или неправомерных целях, и которые призваны обеспечить нашим клиентам базовую защиту в соответствии с законами о защите потребителей;
Ведение комплексного учета заказов и транзакций;
Выполнение процедур «Знай своего клиента» («KYC») для всех клиентов;
Проведение регулярных независимых аудитов нашей «Политики AML/CTF»;
Безопасное хранение данных без доступа к ним третьих лиц;
Также предусмотрена, реализация официальной и постоянной программы обучения и повышения квалификации для всех новых и существующих сотрудников.
Наша программа AML/CTF была рассмотрена и одобрена нашим Советом директоров (далее - «Совет»). Наша программа AML/CTF регулярно пересматривается и, при необходимости, пересматривается в целях соблюдения применимых правил, положений и политики. Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления клиентов.
Мы разработали надежную внутреннюю политику, процедуры и средства контроля, соответствующие внутреннему и международному законодательству и положениям о AML/CTF, а также другим требованиям к отчетности.
Все наши сотрудники и должностные лица проходят постоянное широкое обучение в сфере AML/CTF, а также специализированную подготовку. Повышение квалификации происходит не реже одного раза в двенадцать (12) месяцев. Это позволяет гарантировать, что персонал и должностные лица осведомлены и соблюдают все соответствующие законы и правила.
Новые сотрудники проходят обучение в течение тридцати (30) дней с даты приема на работу. Вся документация, относящаяся к обучению соответствию политике AML/CTF, включая материалы, тесты, результаты, посещаемость и дату прохождения, сохраняется в соответствие с требованиями архивного законодательства. Кроме того, наша программа обучения соблюдению требований AML/CTF обновляется по мере необходимости с учетом действующих и новых внутренних и законов, и международных соглашений, и нормативных актов.
Наша команда по соответствию AML/CTF отвечает за разработку и обеспечение соблюдения политик и процедур нашей Программы AML/CTF.
Процедура KYC является важной частью нашей программы AML/CTF и помогает нам своевременно выявлять подозрительные действия и предотвращать мошенничество.
Чтобы открыть учетную запись и использовать Tokenexus, ваша личность должна быть аутентифицирована и проверена на соответствие государственным контрольным спискам. Невыполнение любого из этих шагов приведет к невозможности использования Odem House OÜ.
До открытия счета для индивидуального клиента физического лица мы собираем, проверяем и подтверждаем подлинность следующей информации:
Дополнительная информация или документация по усмотрению нашей команды по соблюдению AML/CTF, например, счета за коммунальные услуги или выписки с банковского счета.
Если вы успешно выполняете требования KYC и не будете в списках правительственных организаций, мы предоставим вам соглашение об открытии счета в электронном виде.
Для открытия счета корпоративным клиентом юридическим лицом мы собираем, проверяем и подтверждаем подлинность следующей информации:
Если ваша организация успешно проходит проверку на соответствие нашим требованиям KYC, и ни она, ни ее владельцы, директора, руководители или менеджеры не отмечены в списках правительственных организаций, мы предоставим вам соглашения об открытии счета в электронном виде.
Мы можем заблокировать или приостановить действие вашей учетной записи, а также сообщить в соответствующие органы, если мы узнаем или имеем основания предполагать, что вы используете Odem House OÜ для подозрительной деятельности.
Подозрительной транзакцией часто является та, которая несовместима с известными и законными деловыми, личными действиями или личными средствами клиента.
Мы используем наш отдел соответствия AML/CTF, который осуществляет мониторинг транзакций, чтобы помочь выявить необычные модели активности клиентов. Наша группа по проверке соответствия AML/CTF проверяет и расследует подозрительные действия, а также собирает информацию, на основании которой мы принимаем решение о превентивных действиях по отношению к клиенту.
Все данные хранятся в течение пяти (5) лет и доступны по официальному запросу уполномоченного эксперта, регулятора или правоохранительного органа.